Από φοροδιαφυγή 7 δισ., θα εισπράξουν ψίχουλα

24.700 πολίτες, οι περισσότεροι ελεύθεροι επαγγελματίες, επιτηδευματίες, ακόμη και νοικοκυρές, δήλωναν εισόδημα από μηδέν έως 10.000 ευρώ, ενώ μετέφεραν σε τράπεζες του εξωτερικού μυθώδη ποσά. Σε έσοδα για το Δημόσιο που θα χωρούν σε μικρό καλάθι, δηλαδή μερικές εκατοντάδες εκατ. ευρώ, αντί για υπολογιζόμενα δισ. ευρώ, φαίνεται πως καταλήγει η πολυδιαφημισμένη πρόθεση του υπουργείου Οικονομικών να ελέγξει 54.000 φορολογουμένους οι οποίοι την περίοδο της κρίσης (2009-2011) εξήγαγαν μεγάλα χρηματικά ποσά στο εξωτερικό - κατά το πλείστον, αδήλωτα στην Εφορία.

Ορισμένοι, για να δικαιολογήσουν τα υψηλά εμβάσματα, δήλωσαν ότι έλαβαν άτυπες δωρεές από φίλους ή συγγενικά τους πρόσωπα
Πρόκειται για φορολογούμενους οι οποίοι την περίοδο της κρίσης, υπό το φόβο της εξόδου της χώρας μας από το ευρώ (2009-2011), εξήγαγαν υπό τη μορφή εμβασμάτων 22 δισ. ευρώ σε τράπεζες του εξωτερικού. Ο διασταυρωτικός έλεγχος που έγινε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων -σε σχέση με τα δηλούμενα στην Εφορία εισοδήματα (2004-2010) και τα εξαχθέντα κεφάλαια στο εξωτερικό- αποκάλυψε αναντιστοιχία και απόκρυψη εισοδημάτων σε 24.700 φυσικά πρόσωπα και εταιρείες, οι οποίοι φυγάδευσαν 7 δισ. ευρώ...

Ολοι τους είχαν αποστείλει στο εξωτερικό ποσά άνω των 100.000 ευρώ. Ωστόσο οι περισσότεροι από αυτούς, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιτηδευματίες, αλλά ακόμη και νοικοκυρές, εμφανίζονταν την τελευταία επταετία πριν από την κρίση ως πένητες στην Εφορία, δηλώνοντας φορολογητέο εισόδημα που σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν από μηδενικό έως 10.000 ευρώ ετησίως...

Την ίδια στιγμή, μετέφεραν σε βρετανικές, ελβετικές, γερμανικές και κυπριακές τράπεζες μυθώδη κεφάλαια, που ανέρχονταν ακόμη και σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ...

Προσήλθαν οι μισοί

Οσοι είχαν ασύμβατες καταθέσεις με τα δηλωμένα εισοδήματα εκλήθησαν από τις αρμόδιες Εφορίες να δικαιολογήσουν τις τεράστιες διαφορές, υποβάλλοντας τροποποιητικές δηλώσεις. Από αυτούς προσήλθαν οι μισοί, δηλαδή 12.500, ενώ οι υπόλοιποι απλώς αδιαφόρησαν, παρά το ειδοποιητήριο που έλαβαν. Από εδώ και πέρα, όμως, αρχίζουν οι ελληνικές πονηριές.

Αρκετοί ζητούν παρατάσεις στην υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων προφασιζόμενοι ότι έχουν ζητήσει από τα εδώ υποκαταστήματα των τραπεζών τις κινήσεις των λογαριασμών τους τα προηγούμενα χρόνια και κυρίως την περίοδο από το 2000 ώς το 2010.

Στόχος τους, να πείσουν την Εφορία ότι έκαναν καταθέσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα και έτσι συγκεντρώθηκαν τα ποσά ή μέρος των οποίων στη συνέχεια εμβάστηκε στο εξωτερικό. Αυτό βέβαια δεν αναιρεί το γεγονός ότι, ενώ κατέθεταν μεγάλα ποσά σε ελληνικές τράπεζες, αυτά στο μεγαλύτερο μέρος τους απέφευγαν να τα δηλώνουν στην Εφορία, είτε επρόκειτο για ετήσια εισοδήματα είτε για δωρεές, κέρδη μετοχών, πωλήσεις ακινήτων, κ.λπ.

Ορισμένοι, για να δικαιολογήσουν τα υψηλά εμβάσματα, δήλωσαν ότι έλαβαν άτυπες δωρεές από φίλους ή συγγενικά τους πρόσωπα, επιχειρώντας να εκμεταλλευτούν εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη, που, σύμφωνα με το «Πρώτο Θέμα», τους παρέχει τη δυνατότητα έστω και εκπρόθεσμα να καλύψουν τις διαφορές μεταξύ δηλούμενων και εξαχθέντων ποσών, πληρώνοντας λιγότερο φόρο.

Στην περίπτωση αυτή, ο φόρος που επιβάλλεται είναι 10%, εκτός των προσαυξήσεων επί των προστίμων, γλιτώνοντας έτσι τα χειρότερα. Δηλαδή τη φορολόγησή τους με βάση τις κλίμακες εισοδήματος, που φτάνει έως το 45%. Από την άλλη, όμως, μπορούν να βρεθούν εκτεθειμένοι οι φίλοι και οι συγγενείς τους που συνομολόγησαν ότι τους δώρισαν μεγάλα ποσά, καθώς θα κληθούν σύντομα να δηλώσουν οι ίδιοι πού τα βρήκαν. «Η έννοια της δωρεάς δεν μπορεί να καταργηθεί με μια εγκύκλιο», απαντά ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Χάρης Θεοχάρης. «Σε κάθε περίπτωση, η Εφορία θα ελέγξει το πραγματικό γεγονός. Από εκεί και πέρα, κάποιοι που δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τα εμβάσματά τους στο εξωτερικό δεν είναι καθόλου εύκολο να βρουν συγγενικά τους πρόσωπα που θα εμφανίσουν ότι τους δώρισαν τα ποσά, βάζοντας οι ίδιοι το κεφάλι τους στον ντορβά».

Οι εμβασματούχοι

Υστερα από όλα αυτά, συμπεριλαμβανομένων και των 12.200 υπόπτων για φοροδιαφυγή που αγνόησαν τα καλέσματα της Εφορίας, το λόγο τώρα έχει το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλου Πλούτου και η ΔΟΥ κατοίκων Εξωτερικού για εξονυχιστικό έλεγχο με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου και έμμεσες τεχνικές ελέγχου, για να διαπιστώσουν ποιοι κορόιδεψαν και να επιβάλουν αναδρομικά φόρους και προσαυξήσεις (για τα οικονομικά έτη 2005-2009) στους φοροδιαφεύγοντες συστηματικά τα τελευταία χρόνια. Ηδη εστάλησαν οι πρώτες κλήσεις για έλεγχο και οι μη προφανείς δικαιολογίες των εμβασματούχων εξωτερικού θα πεταχθούν, όπως δηλώνουν στο υπουργείο Οικονομικών, στον κάλαθο των αχρήστων.

Από την προσέλευση στις Εφορίες και στο ΣΔΟΕ διαπιστώθηκαν επίσης ουκ ολίγες παραδοξότητες. Νοικοκυρές ή οικιακές βοηθοί εμφανίζονται ως αποστολείς υψηλών ποσών σε ευρωπαϊκές τράπεζες, παρ' ότι δεν είχαν υποβάλει ποτέ φορολογικές δηλώσεις ή δήλωναν σχεδόν μηδενικά ποσά. Αποστολείς εμβασμάτων που δήλωσαν δημόσιοι υπάλληλοι είναι υψηλόβαθμα στελέχη σε Εφορίες και Πολεοδομίες, ενώ ορισμένες offshore εταιρείες χρησιμοποίησαν, χωρίς οι ίδιοι να το γνωρίζουν, τρίτα πρόσωπα, για να στείλουν μεγάλα χρηματικά ποσά σε άλλη offshore... Οταν οι συγκεκριμένοι εκλήθησαν στο ΣΔΟΕ, κόντεψαν να πάθουν εγκεφαλικό, μας έλεγε στέλεχος του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Αποτέλεσμα; Να αρχίσουν να υποβάλλουν μηνύσεις στους εκπροσώπους των offshore που επιχείρησαν να τους εμπλέξουν σε αφορολόγητες εξαγωγές μεγάλων χρηματικών ποσών...

Του ΘΑΝΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ / enet.gr